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瓦伦西亚脚球俱乐部华人股东贪腐丑闻继续发酵

瓦伦西亚脚球俱乐部华人股东贪腐丑闻继续发酵

来源: 未知
作者: ylzz永利总站
发布时间: 2025-04-09 10:11

  脚球俱乐部(Valencia CF)最大股东、新加坡富豪Peter Lim被告状,接管西班牙反腐查抄公室查询拜访,至今尚未有成果。

  据《日报》报道,目前,查询拜访沉点集中正在名为“Hi Ha De Tot”的一家百元店,所有者为CHZ Europe Trade SL公司。Miguel Zorío正在赞扬中暗示,该公司成立于2023年7月19日,次要营业为国际进出口商业?。

  报道称,诉讼文件中包含了大量相关瓦伦西亚脚球俱乐部的347表格(即:取第三方买卖金额跨越3005。06欧元的年度消息申报)。基于此,瓦伦西亚脚球俱乐部取该俱乐部的亚洲无限公司Valencia CF Asia Ltd存正在买卖行为,而西班牙的母公司记实了价约400万欧元的资金流动。称其涉嫌敷衍罪,缘由是就瓦伦西亚脚球俱乐部的梅斯塔利亚球场(Mestalla)取新的城市规划本告竣分歧,但担任工程的开辟商违反了地盘开辟步履纲要(ATE),然而俱乐部暗示,这方面尚无决议。

  这项查询拜访的最后由《日报》披露,源自瓦伦西亚脚球俱乐部前副兼讲话人Miguel Zorío正在2024年6月7日提出的诉讼,内容暗示,俱乐部存正在洗钱和伪制文件的犯罪嫌疑,以及不公允办理。

  据悉,目前反腐查察官获得的显示,具有瓦伦西亚脚球俱乐部大都股权的公司Meriton Holdings Ltd开具了1720万欧元的,此中2022年和2023年别离领取的金额为610万欧元和130万欧元,但此中并不包罗办事项目标细节以及金额。

  《日报》报道,担任此案的查察官Fernando Maldonado暗示,目前仍正在持续查询拜访Peter Lim的涉嫌的税务犯罪。